BTC / USD
4,063.91
0.8%
(+32.19)
ETH / USD
139.64
0.23%
(+0.32)
XRP / USD
0.32
0.86%
(0)
LTC / USD
60.11
0.32%
(-0.19)
EOS / USD
3.77
0.79%
(-0.03)
BCH / USD
159.85
0.06%
(+0.1)
ADA / USD
0.05
1.97%
(0)
XLM / USD
0.11
2.24%
(-0)
NEO / USD
9.48
1.83%
(+0.17)
XEM / USD
0.05
0.85%
(0)
DASH / USD
94.25
0.06%
(-0.06)
USDT / USD
1.00
0%
(0)
BNB / USD
15.15
1.31%
(-0.2)
QTUM / USD
2.59
4.05%
(+0.1)
XVG / USD
0.01
4.76%
(0)
ONT / USD
1.36
0%
(0)
ZEC / USD
58.29
2.95%
(-1.77)
STEEM / USD
0.49

Мошенники отмыли более миллиарда долларов

0 2

Компания CipherTrace провела собственное исследование отмывания денег через криптовалютные биржи. По их подсчетам это более миллиарда долларов.

Эксперты из компании в сфере безопасности CipherTrace утверждают, что биржи никак не борются с процессом отмывания денег. По их подсчетам за два года мошенникам удалось вывести около 1,2 миллиарда долларов.

Причем, что интересно, только в этом году было выведено около 760 миллионов долларов. И до конца года сумма должна увеличиться вдвое – до полутора миллиардов долларов.

Это ужасающая статистика, если честно, учитывая, что биржи должны вводить процедуры KYC и AML. Все равно мошенники отмывают деньги через криптовалюты и криптовалютные биржи.

И эксперты говорят, что не всегда это «анонимные» монеты, вроде Monero. Преступников привлекает биткойн, анонимность которого весьма сомнительна. Эксперты предполагают, что некоторые мошенники считают, что просто никто не отслеживает их операции.

С другой стороны, ситуация с кражей монет NEM (XEM) с биржи CoinCheck подтверждает – возможно, доступно отслеживание движения монет, но вот противодействовать этому невозможно.

Источник: coinduck.ru

Комментарии
Loading...