BTC / USD
4,224.96
14.46%
(-713.88)
ETH / USD
128.69
15.21%
(-23.1)
XRP / USD
0.43
12.36%
(-0.06)
LTC / USD
31.98
11.3%
(-4.09)
EOS / USD
3.68
10.24%
(-0.42)
BCH / USD
248.97
7.77%
(-20.98)
ADA / USD
0.04
22.89%
(-0.01)
XLM / USD
0.18
18.71%
(-0.04)
NEO / USD
8.73
15.63%
(-1.63)
XEM / USD
0.08
11.2%
(-0.01)
DASH / USD
102.61
8.1%
(-9.04)
USDT / USD
0.94
3.33%
(-0.03)
BNB / USD
5.54
QTUM / USD
2.35
9.27%
(-0.24)
XVG / USD
0.01
18.07%
(-0)
ONT / USD
0.91
0%
(0)
ZEC / USD
80.38
17.29%
(-16.8)
STEEM / USD
0.39

Мошенники отмыли более миллиарда долларов

0 1

Компания CipherTrace провела собственное исследование отмывания денег через криптовалютные биржи. По их подсчетам это более миллиарда долларов.

Эксперты из компании в сфере безопасности CipherTrace утверждают, что биржи никак не борются с процессом отмывания денег. По их подсчетам за два года мошенникам удалось вывести около 1,2 миллиарда долларов.

Причем, что интересно, только в этом году было выведено около 760 миллионов долларов. И до конца года сумма должна увеличиться вдвое – до полутора миллиардов долларов.

Это ужасающая статистика, если честно, учитывая, что биржи должны вводить процедуры KYC и AML. Все равно мошенники отмывают деньги через криптовалюты и криптовалютные биржи.

И эксперты говорят, что не всегда это «анонимные» монеты, вроде Monero. Преступников привлекает биткойн, анонимность которого весьма сомнительна. Эксперты предполагают, что некоторые мошенники считают, что просто никто не отслеживает их операции.

С другой стороны, ситуация с кражей монет NEM (XEM) с биржи CoinCheck подтверждает – возможно, доступно отслеживание движения монет, но вот противодействовать этому невозможно.

Источник: coinduck.ru
Комментарии
Loading...