BTC / USD
6,053.76
3.89%
(-245.13)
ETH / USD
262.44
12.6%
(-37.8)
XRP / USD
0.26
12.21%
(-0.04)
LTC / USD
52.04
8.93%
(-5.1)
EOS / USD
4.37
11.54%
(-0.57)
BCH / USD
496.06
11.59%
(-64.98)
ADA / USD
0.09
0%
(0)
XLM / USD
0.21
7.9%
(-0.02)
NEO / USD
14.63
17.11%
(-3.02)
XEM / USD
0.10
9.49%
(-0.01)
DASH / USD
135.99
12.9%
(-20.14)
USDT / USD
1.00
0%
(0)
BNB / USD
9.05
11.96%
(-1.23)
QTUM / USD
3.85
13.09%
(-0.58)
XVG / USD
0.01
21.74%
(-0)
ONT / USD
1.16
0%
(0)
ZEC / USD
129.63
16.11%
(-24.9)
STEEM / USD
0.82
6.52%
(-0.06)

Мошенники отмыли более миллиарда долларов

0 1

Компания CipherTrace провела собственное исследование отмывания денег через криптовалютные биржи. По их подсчетам это более миллиарда долларов.

Эксперты из компании в сфере безопасности CipherTrace утверждают, что биржи никак не борются с процессом отмывания денег. По их подсчетам за два года мошенникам удалось вывести около 1,2 миллиарда долларов.

Причем, что интересно, только в этом году было выведено около 760 миллионов долларов. И до конца года сумма должна увеличиться вдвое – до полутора миллиардов долларов.

Это ужасающая статистика, если честно, учитывая, что биржи должны вводить процедуры KYC и AML. Все равно мошенники отмывают деньги через криптовалюты и криптовалютные биржи.

И эксперты говорят, что не всегда это «анонимные» монеты, вроде Monero. Преступников привлекает биткойн, анонимность которого весьма сомнительна. Эксперты предполагают, что некоторые мошенники считают, что просто никто не отслеживает их операции.

С другой стороны, ситуация с кражей монет NEM (XEM) с биржи CoinCheck подтверждает – возможно, доступно отслеживание движения монет, но вот противодействовать этому невозможно.

Источник: coinduck.ru
Комментарии
Loading...