BTC / USD
5,256.99
0.4%
(+21.12)
ETH / USD
172.26
3.32%
(+5.53)
XRP / USD
0.34
4.45%
(+0.01)
LTC / USD
80.90
1.09%
(+0.87)
EOS / USD
5.51
0.18%
(+0.01)
BCH / USD
308.65
1.5%
(-4.7)
ADA / USD
0.08
0.75%
(0)
XLM / USD
0.12
1.04%
(0)
NEO / USD
11.31
2.63%
(+0.29)
XEM / USD
0.06
2%
(-0)
DASH / USD
122.81
2.16%
(+2.6)
USDT / USD
1.00
0.99%
(-0.01)
BNB / USD
20.85
6.34%
(+1.23)
QTUM / USD
2.90
0.69%
(+0.02)
XVG / USD
0.01
0.72%
(0)
ONT / USD
1.35
0%
(0)
ZEC / USD
71.00
2.85%
(+1.97)
STEEM / USD
0.43

В Chainanalysis рассказали, как отмывают криптовалюты

0 3

Основная причина, которая мешает развиваться криптоотрасли на сегодняшний день, заключается в особых возможностях для отмывания денег.

Компания Chainalysis провела исследования за 2018 год и выяснила, что около двух третей всех схем по отмыванию средств были проведены через криптобиржи. По данным аналитиков из Chainalysis, 64% всех теневых доходов в цифровой валюте отмывалось на крупнейших площадках криптовалют. По подсчетам специалистов, всего было украдено и отмыто за прошлый год около 1 млрд долларов.

Согласно выявленным благодаря сотрудникам Chainalysis схемам, хакеры меняли украденные средства на анонимные криптоактивы, а после выводили их в фиатные валюты. Кроме того, 12% всех украденных цифровых средств были пропущены через p2p-обменники. Также в отмывании активно участвуют ресурсы типа  биткоин-миксеров, банкоматов и интернет-казино. Через такие ресурсы было проведено около 24% «нечистых» денег.

Специалисты по кибербезопасности из Chainalysis отмечают, что схемы отмывания фиатных средств и криптовалютных в целом похожи. как правило, они имеют три стадии: размещение на платформе, где они будут отмываться; расслоение или смешивание всех средств; внедрение отмытых средств в реальную экономику при помощи различных деловых структур.

Источник: coinduck.ru

Комментарии
Loading...