BTC / USD
3,616.67
0.05%
(+1.89)
ETH / USD
123.36
0.12%
(+0.15)
XRP / USD
0.30
0.56%
(-0)
LTC / USD
43.84
2.21%
(+0.95)
EOS / USD
2.87
0.35%
(+0.01)
BCH / USD
121.59
0.35%
(-0.43)
ADA / USD
0.04
0.05%
(-0)
XLM / USD
0.08
3.25%
(-0)
NEO / USD
8.18
2.85%
(-0.24)
XEM / USD
0.04
2.67%
(-0)
DASH / USD
80.60
0.7%
(+0.56)
USDT / USD
0.99
0.04%
(-0)
BNB / USD
10.61
8.38%
(+0.82)
QTUM / USD
1.92
2.13%
(+0.04)
XVG / USD
0.01
2.79%
(0)
ONT / USD
0.64
69.3%
(+0.37)
ZEC / USD
51.10
1.12%
(-0.58)
STEEM / USD
0.32

В Chainanalysis рассказали, как отмывают криптовалюты

0 3

Основная причина, которая мешает развиваться криптоотрасли на сегодняшний день, заключается в особых возможностях для отмывания денег.

Компания Chainalysis провела исследования за 2018 год и выяснила, что около двух третей всех схем по отмыванию средств были проведены через криптобиржи. По данным аналитиков из Chainalysis, 64% всех теневых доходов в цифровой валюте отмывалось на крупнейших площадках криптовалют. По подсчетам специалистов, всего было украдено и отмыто за прошлый год около 1 млрд долларов.

Согласно выявленным благодаря сотрудникам Chainalysis схемам, хакеры меняли украденные средства на анонимные криптоактивы, а после выводили их в фиатные валюты. Кроме того, 12% всех украденных цифровых средств были пропущены через p2p-обменники. Также в отмывании активно участвуют ресурсы типа  биткоин-миксеров, банкоматов и интернет-казино. Через такие ресурсы было проведено около 24% «нечистых» денег.

Специалисты по кибербезопасности из Chainalysis отмечают, что схемы отмывания фиатных средств и криптовалютных в целом похожи. как правило, они имеют три стадии: размещение на платформе, где они будут отмываться; расслоение или смешивание всех средств; внедрение отмытых средств в реальную экономику при помощи различных деловых структур.

Источник: coinduck.ru

Комментарии
Loading...